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Gestão de Risco e Compliance

Conteúdos Programáticos

GOVERNAÇÃO E ESTRATÉGIA DA LEGISLAÇÃO ANTI-CORRUPÇÃO

  • Cultura de ética e integridade empresarial; 
  • Legislação portuguesa anticorrupção;
  • Aplicação extraterritorial de regimes de prevenção da corrupção;
  • Regime de proteção dos denunciantes (whistleblowing);
  • Mecanismos e controlos de prevenção e deteção de fenómenos de corrupção (casos práticos);
  • Enquadramento da estratégia de prevenção da corrupção nos modelos de três linhas de defesa e de governo.

MODELOS DE RISCO ANTI-CORRUPÇÃO

  • Introdução e enquadramento ao tema :Risco e Assessment de Risco de Gestão: corrupção e infrações conexas;
  • Metodologias de  Avaliação dos riscos de corrupção e infrações conexas;
  • Metodologias de Identificação de Riscos: Atividades / Riscos / Medidas de;
  • Mitigação Alterações orgânicas e / ou funcionais;
  • Recomendações do CPC - referência à Estratégia Nacional Anticorrupção 2020- 2024;
  • Elaboração do Manual de Risco Anticorrupção e Medidas Conexas.

MODELOS TI DE APOIO A CANAIS DE WHISTLEBLOWING E INFRAÇÕES CONEXAS

  • Canais de denúncia - requisitos regulamentares;
  • Modelo TI para implementação de canais de denúncia;
  • Mecanismos de prevenção ou mitigação suportados por sistemas de informação;
  • Autenticação, Autorização e Gestão de identidades;
  • Segurança da informação e Segregação de Funções;
  • Anonimização de informação e Criptografia;
  • Registo de atividades em sistemas de informação.

METODOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE MANUAIS DE CONDUTA E ÉTICA E SUA MONITORIZAÇÃO

  • Código de Ética e de Conduta;
  • Monitorizar a aplicação e cumprimento do Código de Ética;
  • Auditar a Ética.
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Pedro Carvalho 3576

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